Las políticas «Conozca a su cliente» (KYC)

KYC
Las políticas «Conozca a su cliente» (KYC), se están volviendo últimamente más importantes en todo el mundo, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, con el fin de prevenir el robo de identidades, el blanqueo de capital, el fraude financiero y la actividad terrorista.

horizoninvest.cc mantiene una tolerancia cero con las políticas de fraude, y toma todas las medidas posibles para prevenirlas. Toda actividad fraudulenta será documentada y todas las cuentas relacionadas serán cerradas inmediatamente. Todos los fondos en estas cuentas serán decomisados.

PREVENCIÓN:
Aspira a asegurar la integridad de todos los datos sensibles obtenidos, tales como su información de cuenta y las transacciones realizadas, utilizando una variedad de medidas de seguridad y controles de fraude. Al asegurar sus transacciones electrónicas se requiere que nos proporcione ciertos datos por su parte, incluyendo su método de depósito preferido.

PRUEBA DE ID

Identificación con foto emitida por el gobierno: pasaporte internacional o identificación nacional (anverso y reverso), indicando claramente su nombre completo, fecha de nacimiento, firma, fotografía, fecha de emisión y fecha de vencimiento válida y líneas MRZ,
si es aplicable. Su nombre debe corresponder con el nombre que habéis dispuesto en su solicitud.

Escanea o toma una foto de tu
Identificación emitida por las autoridades determindas con foto o pasaporte.

Prueba de residencia

Factura de servicios públicos
(es decir, gas, electricidad, teléfono fijo, Internet, impuestos) o extracto bancario / extracto de tarjeta de crédito – fechado en los últimos séis meses. Su comprobante de residencia debe corresponder con el nombre y la dirección indicados en su solicitud.

TARJETA DE CRÉDITO

Si elige financiar su cuenta de trading con una tarjeta de crédito / débito
– una copia de ambos lados que indique su nombre, fecha de vencimiento, los últimos cuatro dígitos en el anverso y la firma en el reverso.
Esto es para garantizar que los pagos y retiros se realicen solo hacia y desde la Tarjeta en su posesión.

DOD

Un historial de compras firmado de sus transacciones en línea DOD. Descarga aquí

Confirmación de transferencia bancaria

Si elige transferir fondos mediante transferencia bancaria, dispone la confirmación de transferencia bancaria.

Criterios de documentación:

Escaneo o fotografía digital de alta resolución
Copia en color
Los cuatro bordes visibles
Use * .jpg, * .jpeg, * .png, * .gif, * .pdf, * .tif, * .tiff, * .doc, * .docx o * .rt

Por favor, escanée sus documentos, o haga un foto de alta calidad con una cámara digital, guarde las imágenes como archivos .jpg, y después, enviénoslo a través de correo electrónico a [email protected]
¿CÓMO SÉ QUE MIS DOCUMENTOS ESTÁN SEGUROS CON USTEDES?

 

 

horizoninvest.cc mantiene la seguridad de la documentación como su mayor prioridad, y trata todos los documentos que recibe con el máximo respeto y confidencialidad.

Todos los archivos obtenidos están completamente protegidos utilizando los mayores niveles posibles de encriptación en cada paso del proceso de evaluación.

 

Le agradecemos su cooperación por ayudarnos a hacer de horizoninvest.cc un lugar seguro donde operar.